Una organización dedicada al juego clandestino y al lavado de dinero fue desarticulada en Mar del Plata, tras una investigación iniciada en julio de 2024. Dos personas, señaladas como líderes de la banda, fueron detenidas en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, cuando intentaban ingresar a Brasil.
El operativo fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el crimen organizado. En paralelo, se realizaron allanamientos en el barrio cerrado El Rumencó, donde funcionaban los centros de gestión del sistema ilegal.
Según fuentes policiales, la banda obtenía divisas mediante casinos online clandestinos y las reingresaba al circuito financiero a través de “mulas financieras”: personas de bajos recursos que prestaban sus datos para abrir cuentas falsas, utilizadas para fragmentar y depositar las ganancias ilícitas.
Durante los allanamientos, se incautaron 430 mil dólares, 3,5 millones de pesos y documentación relevante. Además, se encontraron dos cajas de seguridad vinculadas a familiares directos de los principales imputados, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada y extendida.
Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa, que investiga los delitos de asociación ilícita y explotación de juego clandestino, con posibles ramificaciones en otras provincias.
📝 Redacción Diario Inclusión
