Con el inicio de la temporada alta de turismo, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a través de su Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros, difundió información clave sobre las regulaciones que rigen el ingreso y egreso de dinero en efectivo, cheques, pagarés y metales preciosos. El organismo busca reforzar el cumplimiento de la normativa y prevenir delitos vinculados al contrabando y al lavado de activos.
La procuraduría, dirigida por el fiscal general Diego Velasco, puntualizó que la Resolución General ARCA 5659/2025 y el Código Aduanero establecen que todo viajero mayor de 16 años debe declarar ante la Aduana cualquier suma igual o superior a los 10 mil dólares —o su equivalente en otras monedas— transportada en equipaje o pacotilla. Para ello, se debe completar el formulario OM 2249 disponible en el micrositio “Viajeros” del sitio de ARCA.
La misma regla aplica para quienes egresen del país. Los viajeros solo pueden salir con montos menores a los 10 mil dólares. En caso de superar ese límite, el traslado debe realizarse mediante entidades financieras autorizadas y declararse a través del formulario OM 2250-B. Para los menores de 16 años no emancipados, los montos permitidos se reducen a la mitad.
PROCELAC advirtió que ocultar dinero para evitar controles constituye delito de contrabando, con penas de 2 a 8 años de prisión y el decomiso de los fondos. Incluso la tentativa de contrabando se sanciona con la misma pena que el delito consumado, según lo previsto en el Código Aduanero.
Además, se recordó que la infracción al régimen de equipaje se configura cuando se intenta ingresar o egresar dinero sin la declaración correspondiente, aunque sin ocultamiento. En esos casos, la sanción es una multa de entre 1 y 3 veces el monto excedente, más el decomiso de la suma no declarada.
Finalmente, PROCELAC subrayó que estas conductas pueden encuadrarse también en el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal, si se presume que el dinero proviene de actividades ilícitas. Por ello, instó a los viajeros a cumplir con las normas para evitar sanciones y garantizar transparencia en los movimientos financieros internacionales.
Redacción Diario Inclusión ✍️
