Siete personas fueron procesadas con prisión preventiva por integrar una organización criminal dedicada al contrabando y comercialización de dólares falsos en bares de Recoleta. La decisión fue tomada por el juez Marcelo Aguinsky, quien aplicó la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales —conocida como “ley antimafia”— y calificó los hechos como asociación ilícita, falsificación de moneda y lavado de activos.
La investigación, que se extendió durante seis meses, estuvo a cargo del fiscal Emilio Guerberoff y contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina, la SIDE y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Se determinó que los imputados actuaban con roles definidos y jerarquías, ingresando billetes apócrifos desde Paraguay para venderlos a un 30% de su valor nominal, reteniendo comisiones según su participación.
La causa se inició en abril tras una denuncia anónima que alertó sobre el ingreso de dólares falsos y posibles vínculos con organizaciones de lavado y terrorismo. A partir de allí, se autorizó la figura del “agente revelador”, quien simuló la compra de divisas en tres operaciones entre septiembre y octubre, por un total de 15.000 dólares.
Los billetes fueron peritados por la División Scopometría de la PFA, que confirmó su falsedad y detectó coincidencias con series incautadas en EE.UU. En una cuarta operación, pactada para el 22 de octubre, se concretó la detención de seis personas en doce allanamientos simultáneos. Se incautaron 44.600 dólares falsos y 12 millones de pesos.
El juez Aguinsky destacó que la banda operaba con un circuito predeterminado de aprovisionamiento y comercialización, y que el dinero obtenido era reinsertado en el mercado formal para aparentar licitud. La falta de mérito benefició al dueño del bar donde se realizaron algunas transacciones, por no haber pruebas que lo vinculen directamente.
Los procesados enfrentan penas de entre 8 y 20 años de prisión. Este caso marca la primera aplicación de la “ley antimafia” en el fuero penal económico nacional, y expone una operatoria sofisticada de lavado de activos mediante la circulación de divisas apócrifas en espacios públicos.
✍️ Redacción Diario Inclusión 🖋️
